個股:玉山金(2884)董事會決議,109/6/12召開股東常會,擬選舉第7屆董事

公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期暨召集事由

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

1.總經理報告108年度營業概況。

2.審計委員會報告108年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。

3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」暨本公司企業社會責任之具體推動計畫

報告案。

4.本公司員工及董事酬勞提撥情形。

5.本公司「誠信經營守則」修正案。

6.簽證會計師調整案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度營業報告書及財務報表。

2.本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。

2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

3.本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第7屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者,本公司將於本(109)年4月6日起至4月16日止受理股東提案,請於109年4月16

日下午五時前以書面向本公司提出。受理提案處所:台北市民生東路三段115號1

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樓(股務)。

(二)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定,董事採候選人提名制度

,本屆選舉董事應選名額為12席(含獨立董事5席),持股1%以上之股東如欲提出

董事候選人名單者,本公司將於本(109)年4月6日起至4月16日止受理股東提名

,請於109年4月16日下午五時前以書面向本公司提出。受理提名處所:台北市民

生東路三段115號1樓(股務)。

(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日至

109年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(四)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)

申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)