個股：燁興(2007)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬改選董事

董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，

受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案

及提出董事候選人名單。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。