個股：泰博(4736)董事會決議，109/5/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告。

2.一○八年度監察人查核報告。

3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.一○八年盈餘及資本公積分配情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.本公司發行國內第三次有擔保可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年3月16日起至民國109年3月25日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國109年3月25日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：泰博科技股份有限公司總管理處

(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)