個股：波力-KY(8467)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號

(台中市豐原區五里聯合活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告案。

(2)審計委員會審查報告案。

(3)2019年員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)買回本公司股份執行情況報告案。

(5)發行可轉債報告案。

(6)修改「董事會議事規則」報告案。

(7)2019年度盈餘分派案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無

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