個股:永記(1726)董事會決議,109/6/20召開股東常會,擬選舉第十屆董事

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度監察人審查報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)一○八年度背書保證執行情形報告。

(5)一○八年度大陸地區投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修正案。

(2)『公司誠信經營守則』修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自109/04/14至109/04/23止

(2)受理獨立董事候選人提名期間:109/04/14至109/04/23止

(3)電子投票起始日期:109/05/21

(4)電子投票撤銷及截止日期:109/06/17