個股：森田(8410)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區(學習資源中心

服務館二樓SS201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一○八年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)一○八年度分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務決算報表案。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

「股東會議事規則」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:無。