個股：杏輝(1734)董事會決議，109/5/27召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號

(本公司職業訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一百零八年度營業報告

(二) 監察人審查一百零八年度決算表冊報告

(三) 民國一百零八年度員工及董監酬勞分派情形報告

(四) 其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案

(二) 承認一百零八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 討論本公司資本公積發放現金案

(二) 本公司「公司章程」修正案

(三) 本公司「取得及處分重要資產程序」修正案

(四) 本公司「股東會議事規則」修正案

(五) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%股東提案。

1.受理期間：109年03月20日起至109年03月30日止。

2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

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