個股：智易(3596)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況報告

(2)一○八年度審計委員會查核報告

(3)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)以資本公積發放現金情形報告

(5)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告

(6)轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:擬選舉第八屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：109/03/31～109/04/10

(2)因最後過戶日109年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國109年4月17日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：

台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續。

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