個股:晶睿(3454)董事會決議,109/6/15召開股東常會,擬改選董事
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○八年度營業報告。
(3)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4)一○八年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度決算表冊案。
(2)承認一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、擬改選九席董事(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無