個股：晶焱(6411)董事會決議，109/6/15召開股東常會

公告本公司召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2 (一期服務中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度決算表冊案。

(2)承認一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)發行限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自一○九年四月十日起至一○九年四月二十日止。

(2)受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司

(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：(02)8227-8989)

(3)如因新型冠狀病毒肺炎疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全

權處理相關事宜。