個股：新日興(3376)董事會決議，109/6/18召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告書。

(2) 108年度審計委員會審查報告書。

(3) 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度財務報表及營業報告書案。

(2) 108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1) 本(109)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2) 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：

受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案期間：自109年4月13日至109年4月22日下午四時止。

(3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。