個股：新光鋼(2031)董事會決議，109/6/11召開股東常會，擬選舉第十五屆董事

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:本公司觀音廠會務辦公室

(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一百零八年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).本公司背書保證總額及資金貸予他人金額報告。

(5).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。

(2).核准民國一百零八年度盈餘分派之議案。

6.召集事由三、討論事項:

無

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆董事

8.召集事由五、其他議案:

(1).提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人

之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1).因最後過戶日期109年4月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶

之股東，欲親自辦理者請於民國109年4月10日前親臨本公司股務代理機構

「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路八號地下一樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。