個股：新保(9925)董事會決議，109/6/11召開股東常會

本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市建國北路一段126號9樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修正「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修正「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度財務決算表冊案，提請 承認。

(2)108年度盈餘分派案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案，提請討論。

(2)盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

(3)修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

(4)修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

(6)修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

(7)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

(8)修正本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案權。

2.持有已發行股份總數1%以上股份之股東，應於公告受理提案期間以書面向公司提出

股東常會議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.本公司受理股東書面提案處所為台北市內湖區行愛路128號(本公司董事會秘書)，

受理提案期間自109年4月7日至109年4月17日下午5:00止。