個股:敦南(5305)董事會決議,109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○八年度決算報告。

(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)股份轉換案進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○八年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:不適用。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,股東提案之受理期間自109年4月10日起至109年4月

21日止,受理處所為本公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權。