個股:敦南(5305)董事會決議,109/6/19召開股東常會
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事項
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○八年度決算報告。
(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)股份轉換案進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度決算表冊案。
6.召集事由三、討論事項:不適用。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,股東提案之受理期間自109年4月10日起至109年4月
21日止,受理處所為本公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路392號1樓)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權。