個股：愛普(6531)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬全面改選董事7席

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓

(台元科技園區三期2樓多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)修訂員工認股權憑證辦法報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及決算表冊案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事7席(含獨立董事3席)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自109/5/16至109/6/12止

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為109/4/6起至

109/4/16下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：愛普科技股份有限公司，(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。

C.依公司法第192條之1規定，自民國109年4月6日起至民國109年4月16日止

受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。

受理地點為本公司（地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1）。

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