個股：德律(3030)董事會決議，109/5/27召開股東常會，擬改選董事

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。

(3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度決算表冊案。

(2)承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2).討論修訂本公司「背書保證辦法案」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選九名董事(含三名獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自109年3月20日

至109年3月30日止受理股東提案及董事候選人提名，

受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國109年4月25日至109年5月24日止。