個股:廣錠(6441)董事會決議,107/5/29召開股東常會,擬補選董事
公告本公司董事會決議召開股東會
相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況報告。
(2)一○六年度審計委員會審查報告。
(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第3屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無