個股：崇友(4506)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓

崇友文教基金會會館

4.召集事由一、報告事項:

1.2019年度營業報告。

2.監察人審查2019年度決算表冊報告。

3.2019年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

4.修訂「誠信經營守則」報告。

5.修訂「公司治理實務守則」報告。

6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認2019年度各項財務決算表冊案。

2.承認2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面

向本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限，受理期間自 109年4月12日起至109年4月22日止，凡有意提案之股東務請

於109年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。(請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。