個股:富驛(2724)董事會決議,109/6/22召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會暨相關事項

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查決算表冊報告。

(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表。

(2)承認108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,

本公司受理股東提案時間為民國109年4月14日起至

民國109年4月24日下午四時三十分止。受理地點為

本公司(台北市中山區南京東路三段131號)。