個股:如興(4414)董事會決議,109/6/30召開股東常會,擬改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)108年度盈餘分配/虧損撥補案。

(3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事暨代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:無。