個股：(坤)昶(6265)董事會決議，109/6/11召開股東常會，擬補選監察人一席

公告本公司董事會決議召開109年股東會事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)監察人查核108年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選監察人一席。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案期間：依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數

1%以上股份之股東，得於109年03月27日起至109年04月06日下午五時

前，以書面提案方式向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：

本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。