個股：均豪(5443)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告

(2)一百零八年審計委員會查核報告

(3)一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)一百零八年度現金股息及紅利分派情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報表

(2)一百零八年度盈餘分派議案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修正案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第15屆董事及獨立董事

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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