個股:啟碁(6285)董事會決議,109/6/19召開股東常會,擬選舉董事

董事會決議召開一百零九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:

新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報告承認案

(2)一百零八年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案

(2)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案

7.召集事由四、選舉事項:

第十屆董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,自民國109年3月31日起

至109年4月9日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理地點:台北市內湖區行善路158號,其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自109年5月20日至109年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。