個股：和椿(6215)董事會決議，109/6/11召開股東常會，擬選舉第十五屆董事

公告本公司召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/14

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度決算表冊案。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(3)修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(4)修訂『背書保證作業程序』案。

(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間：自一○九年一月二十日至一○九年一月三十日下午4時

止。

(2)受理股東提案、提名處所：和椿科技股份有限公司

地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定

，行使期間:自民國109年5月12日至109年6月8日止。

(4)電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw