個股：南電(8046)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司分派108年度員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司108年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司108年度盈餘分配之議案，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為擬以資本公積發放現金，請 公決案。

(2)為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

(3)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條及192條之1規定，本公司自109/03/23起至109/04/01止受理

股東提案及董事提名。

受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務組。

地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。

電話：02-2718-9898。