個股:十銓(4967)董事會決議,109/6/17召開股東常會

公告本公司董事會決議109年股東常會召集相關事宜。

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)108年度審計委員會查核報告書。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司庫藏股買回執行情形及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積配發現金案。

(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(4)修訂本公司『董事選任程序』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

1.於停止股票過戶期間內(109/04/19-109/06/17),本公司轉換公司債停止

轉換普通股。

2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案

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本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止,受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年4月20日16時

前(寄)送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:十銓科技股份有限公司 財會部,新北巿中和區建一路166號3樓。

電 話:(02)8226-5000

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1)行使期間:自109年5月16日至109年6月14日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw