個股:勤誠(8210)董事會決議,109/6/23召開股東常會,擬全面改選董事

本公司召開一百零九年度股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓

遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

4.召集事由一、報告事項:

1、一百零八年度營業狀況報告。

2、監察人審查一百零八年度決算表冊報告。

3、108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4、說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

5、赴大陸投資情形報告。

6、背書保證及資金貸與執行情形報告。

7、修訂「道德行為準則」。

8、修訂「誠信經營守則」。

9、修訂「企業社會責任實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認一百零八年度營業報告書、財務報表案。

2、承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論修訂「公司章程」。

2、討論修訂「取得或處分資產處理準則」

3、討論修訂「資金貸與他人作業程序」。

4、討論修訂「背書保證作業程序」。

5、討論修訂「股東會議事規則」。

6、討論修訂「董事及監察人選舉辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:

1、選舉事項 - 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

1.本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。

2.依據公司法第172條之1規定自109年4月17日至109年4月27日止

本公司受理,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出股東常會議案。