個股:加高(8182)董事會決議,109/6/11召開股東常會

公告本公司109年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告

(4)股東提案處理說明

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無