個股:創威(6530)董事會決議,109/6/16召開股東常會,擬改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營運狀況報告案

(二)監察人審查108年度決算表冊報告案

(三)108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案

(四)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則管理辦法」案

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司新任董事之競業禁止限制案

(二)本公司擬以資本公積發放現金案

(三)修訂本公司「公司章程」案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「資

金貸與他人管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理管理辦法」及「股東會議事管

理辦法」案

(五)廢除本公司「監察人職權範疇規則管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

廣告

依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東,得以書面向股東會提名董事候選人及提案,股東提案受理時間自

109年4月10日起至109年4月20日止,且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。

凡有意提名及提案之股東請務必於109年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:創威光電股份有限公司財務會計部(地址:新北市新店區寶中路119號6樓)