個股：凱美(2375)董事會決議，109/6/5召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及事由案

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段81號13樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)廢止本公司「誠信經營守則及行為規範」並重新訂定本公司「誠信經營作業程序及

行為指南」報告。

(2)本公司(原智寶)與凱美電機股份有限公司合併相關事宜報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 決議。

(4) 本公司擬辦理調整資本結構案，提請 決議。

(5) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)受理提案時間:109/03/30～109/04/09

(2)受理提案處所:凱美電機股份有限公司

(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓)

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