個股：六角(2732)董事會決議，109/6/3召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)解除本公司第七屆董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

期間：109年3月30日起至109年4月9日止；受理提案處所：六角國際事

業股份有限公司股務單位。(地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號)

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