個股:全新(2455)董事會決議,109/6/12召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召集109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號

4.召集事由一、報告事項:

(1).一O八年度營業報告書。

(2).一O八年度審計委員會查核報告書。

(3).一O八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).訂定本公司一O九年買回股份轉讓員工辦法。

(5).買回本公司股份執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一O八年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一O八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).訂定本公司『股東會議事規則』案。

(2).解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無。