個股：光罩(2338)董事會決議，109/6/10召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零八年度營業報告

(2)本公司一百零八年度審計委員會查核表冊報告

(3)本公司一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司及子公司一百零八年度背書保證辦理情形報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一百零八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:.

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

公司受理股東提案期間:自109/03/27起至109/04/06下午5時止。

受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部

(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。

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