個股：偉詮電(2436)董事會決議，109/6/3召開股東常會

公告召開本公司109年股東常會。

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)「企業社會責任實務守則」修訂案。

(6)「誠信經營守則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自109年4月5日起至109年6月3日止停止股票過戶登

記，原最後過戶日為109年4月4日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過

戶者，敬請於109年4月1日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀

行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以109

年4月4日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦

理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向

中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。

(3)特此公告。