個股:偉全(1465)董事會決議,109/6/10召開股東常會,擬選舉第十七屆董事

本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)一○八年度監察人查核報告書。

(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形。

(4)修訂『董監事及經理人道德行為準則』案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』案。

(2)修訂『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』案。

(3)修訂『股東會議事規則』案。

(4)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事(包括獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。

(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部

(地址:台北市西寧北路62之5號8樓之1),

受理期間自民國109年4月6日至109年4月15日止。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間自民國109年5月11日至109年6月7日止,

請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依

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