個股:信邦(3023)董事會決議,109/6/12召開股東常會
公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業概況報告
(2)108年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、暨「道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:暫無
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一