個股：信昌化(4725)董事會決議，109/4/21召開股東常會

編輯部

公告本公司召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/05

2.股東會召開日期:109/04/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓三樓士敏廳)

4.召集事由一、報告事項:

（1）108年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核報告。

（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

（4）修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）108年度營業報告書及財務報表案。

（2）108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）本公司辦理減資彌補虧損案。

（2）修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/02/22

11.停止過戶截止日期:109/04/21

12.其他應敘明事項:

本公司將於109年2月14日起至109年2月24日止受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年2月24日

上午10:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）

依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：信昌化學工業股份

有限公司(地址：台北市中山區中山北路二段113號9樓，電話：

02-25633228分機20276。)

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