個股：京元電子(2449)董事會決議，109/6/10召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司一０八年度營業概況

（2）審計委員會審查本公司一０八年度決算報告

（3）本公司一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

（4）本公司一０八年度對外背書保證作業情形

（5）本公司修訂「董事會議事規範」

（6）本公司修訂「誠信經營守則」

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司一０八年度營業報告書及財務報表

（2）本公司一０八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

（2）擬修訂本公司「背書保證作業程序」

（3）本公司擬以資本公積發放現金股利案

7.召集事由四、選舉事項:

（1）選舉第十四屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無。

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