個股：亞信(3169)董事會決議，109/5/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/04

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館4F巴哈廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表。

(二)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議分配，於開會前四十日補行公告之。

14.其他應敘明事項:

受理股東提報股東會各項議案相關事宜，請參股東常會公告。

本公司自民國109年3月20日起至民國109年3月30日止，受理股東就本次股東常會之提案

，並請於109年3月30日17時前送達本公司，並請加註「股東會提案函件」。

受理處所:亞信電子股份有限公司財務處(新竹市科學工業園區新安路８號４樓)。

股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。