個股：中石化(1314)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬補選獨立董事

公告召開本公司109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一○八年度股東常會決議辦理國內現金增資或現金增資發行普通股參

與發行海外存託憑證案之執行情形報告。

(4)子公司鼎越開發股份有限公司參與取得「京華城土地永久所有權國際標售案」相

關計畫及對公司未來影響報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(5)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限（包

括案由、說明及標點符號）。本公司擬訂於民國109年2月28日起至民國109年3

月9日中午12時整止，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案，受理時間為

各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內

容說明請逕向本公司提案受理處所洽詢。提案股東應親自或委託他人出席股東

常會，並參與該項議案討論。凡有意提案之股東務請於民國109年3月9日中午12

時整前以書面方式寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送。本公司提案受理處所：本公司股務室（105台北市松山區

東興路12號3樓）（電話：02-89782589）。

(2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國109年

2月28日起至民國109年3月9日中午12時整止（受理時間為各營業日上午9時至下

午5時，最末日為上午9時至中午12時），受理提名獨立董事候選人名單，詳細內

容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本公司提名受理處所：本公司股務室

（105台北市松山區東興路12號3樓）（電話：02-89782589）。

(3)依公司法第165條規定，本公司股票自109年3月30日(星期一)起至109年5月28日(

星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日109年3月29日(星期日)適逢星期例假日，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國109年3月27日(星期五)下午5時前駕

臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市松山區東興路12號3樓），辦理

過戶登記手續。

(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召

集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請

逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(5)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為109年4月28日至109年5月25日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關

說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。