個股：中和(1439)董事會決議，109/6/24召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一○九年四月十七日起至

民國一○九年四月二十七日下午四時三十分前

受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門

(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A. 行使期間：

自一○九年五月二十三日起至一○九年六月二十一日止

B. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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