個股：三星(5007)董事會決議，109/6/11召開股東常會

公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東

名簿記載之日期。

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一０八年度營業報告。

(2).審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。

(3).一０八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一０八年度決算表冊案。

(2).承認一０八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理，

其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8日止，

逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。