【公告】青鋼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月06日

公司名稱：青鋼 (8930)

主 旨：青鋼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：施俊男

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案。

(2).111年度盈餘分配議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).「公司章程」修正案。

(2).「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及

提名獨立董事之期間與處所擬訂如下:

受理時間：民國112年3月17日至112年3月27日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 行政財會部)。