【公告】貿聯-KY董事會重要決議

日 期：2023年03月30日

公司名稱：貿聯-KY (3665)

主 旨：貿聯-KY董事會重要決議

發言人：鄧劍華

說 明：

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年03月30日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國111年度（2022年度）財務報表及營業報告書案。

(2)通過民國111年度（2022年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國111年度（2022年度）員工酬勞發放案。

(4)通過民國111年（2022年）盈餘分配案。

(5)通過民國111年度（2022年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲

明書」案。

(6)通過增訂集團「內部稽核實施細則」案。

(7)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(8)通過本公司擬成立提名委員會案。

(9)通過本公司擬成立策略委員會案。

(10)通過本公司章程大綱和章程部份條文修訂案。

(11)通過本公司民國112年股東常會召集案。

(12)通過本公司財務主管調整案。

(13)通過因應集團經營管理運籌之需及配合證券交易法第二十二條之二及第二十五

條之規定，經理人有所更動案。

(14)通過本公司之子公司增資案。

(15)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。

(16)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與新增及變更案。

(17)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度由本公司

保證授權案。

(18)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無