【公告】聯合112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合112年股東常會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事九名(其中四名獨立董事)選舉案。

本次董事及獨立董事當選名單如下:

董 事:林延生

董 事:林春生

董 事:郝海晏

董 事:吳楚華

董 事:林德堅

獨立董事:劉建麟

獨立董事:李坤璋

獨立董事:吳孟達

獨立董事:陳麗如

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事之競業禁止行為案。

7.其他應敘明事項:無。