【公告】美亞董事會決議召開一一二年股東常會案

日 期：2023年03月13日

公司名稱：美亞 (2020)

主 旨：美亞董事會決議召開一一二年股東常會案

發言人：黃昱琪

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)、報告一一一年度營業狀況。

(二)、審計委員會審查一一一年度決算報告書。

(三)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司一一一年度決算表冊案。

(二)、本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司1席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

一、本公司一一二年股東常會之受理股東提案：

(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、相關說明及標點符

號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)本公司訂於民國112年3月31日起至112年4月11日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

(四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1

號12樓。

二、本公司一一二年股東常會之受理股東提名獨立董事候選人案：

(一)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事

)應選名額。(二)股東如欲向本公司提名獨立董事候選人者，本公司將於民國112年3

月31日至112年4月11日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名，提名股東應檢

附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定

情事之聲明書及其他相關證明文件，務請於民國112年4月11日17時前送達。並於信封

封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1

號12樓。

三、補舉本公司1席獨立董事案：

(一)本公司章程設董事九人(含獨立董事三人)，因黃瑞祥獨立董事於民國一一一年七

月廿一日辭任，致人數不足三人，依規定應於最近一次股東會補選之。

(二)本次獨立董事1席補選，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

經補選產生之獨立董事任期自選任日起至民國一一四年六月十三日止。