【公告】直得112年度股東常會重要決議事項及票決結果

日 期：2023年05月26日

公司名稱：直得 (1597)

主 旨：直得112年度股東常會重要決議事項及票決結果

發言人：李柏蒼

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

票決結果－贊成： 59,176,319 權數；99.82%

反對： 62,464 權數； 0.11%

無效票： 0 權數； 0.00%

棄權/未投票： 42,020 權數； 0.07%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

票決結果－贊成： 59,178,441 權數；99.83%

反對： 60,106 權數； 0.10%

無效票： 0 權數； 0.00%

棄權/未投票： 42,256 權數； 0.07%

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事案。

選舉結果：(一) 董事當選名單

陳麗芬：得票權數59,753,215權

許明哲：得票權數56,983,632權

李安：得票權數54,098,996權

王陳碧霞：得票權數55,204,290權

陳家豪：得票權數53,607,945權

(二) 獨立董事當選名單

何明字：得票權數51,732,299權

曾緒文：得票權數51,496,405權

吳玲玲：得票權數51,012,012權

王永彰：得票權數51,011,244權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止案。

票決結果－贊成： 58,456,182 權數；98.61%

反對： 740,917 權數； 1.25%

無效票： 0 權數； 0.00%

棄權/未投票： 83,704 權數； 0.14%

7.其他應敘明事項:無