【公告】杏一112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：杏一 (4175)

主 旨：杏一112年股東常會重要決議事項

發言人：王定睿

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案

選舉第12屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下：

董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿

董事：麗德投資股份有限公司代表人:吳震紝

獨立董事：曾盛誠

獨立董事：唐麗芬

獨立董事：李弘暉

獨立董事：黃成業

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案

(3)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無