【公告】日成-KY董事會決議之重大事項

日 期：2023年11月13日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：日成-KY董事會決議之重大事項

發言人：林如茵

說 明：

1.事實發生日:112/11/13

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、決議通過本公司2023年第三季財務討論案。

二、決議通過本公司2024年度稽核計畫案。

三、決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

四、決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

五、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案。

六、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司Regal Management Solution Co., Ltd.

(RMS)案。

七、決議通過本公司擬辦理解散清算孫公司Linden Integrated Co., Ltd. (Linden)

案。