【公告】召開中石化112年股東常會事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化112年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。

(4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。

(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限（包括案由、說明及標點符號）。本公司擬訂於民國112年3月15日起

至民國112年3月27日中午12時整止，以書面方式受理股東就本次股東常會

之提案，受理時間為各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時至中午

12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提案受理處所洽詢。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡有意提案之股東

務請於民國112年3月27日中午12時整前以書面方式寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司提案

受理處所：本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓）（電話：

(02)8978-2589）。

(2)依公司法第165條規定，本公司股票自112年5月2日(星期二)起至112年6月30日

(星期五)止停止過戶登記，因最後過戶日112年5月1日(星期一)適逢星期例假

日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國112年4月28日(星期五)下午

5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶

登記手續，掛號郵寄者以民國112年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(3)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑

問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(4)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月31日至112年6月

27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(5)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。